Forskjellen på bekreftelse og KYC
Begrepene “bekreftelse” og “KYC” (Know Your Customer) brukes ofte i fleng, men det finnes en distinksjon. Verifisering er den faktiske prosessen med å godkjenne et bestemt dokument – som et pass eller en regning. Det er den operative gjennomføringen. KYC er på den andre siden den overordnede og løpende arbeidet med å kjenne kunden. Den omfatter ikke bare den innledende identitetssjekken, men også vedvarende overvåkning av transaksjoner, kunnskap i spillmønstre, og risikoevalueringer. Hos Spinsy Casino er verifisering det innledende og mest merkbare steget i et bredere KYC-system.