Ένα σημείο που χρήζει προσοχής είναι η διαδικασία επαλήθευσης του λογαριασμού (KYC). Περιγράφεται ανοιχτά και προϋποθέτει την αποστολή εγγράφων, όπως διαβατηρίου ή λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Αν και είναι πιθανό να φαίνεται ως μια επιπλέον διαδικασία, είναι ουσιώδης. Ο στόχος της είναι να σταματήσει την απάτη και να προστατεύσει και τους δύο, εσένα και το καζίνο.