Los organismos reguladores exigen que los casinos apliquen procedimientos de verificación exhaustivos para autenticar la identidad de los clientes y sus orígenes de pago, minimizando así amenazas como el fraude y el blanqueo de capitales. Los métodos de verificación permitidos tienden a abarcar la presentación de documentos de identificación, verificación de domicilio y validación de los datos de la cuenta de pago.
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