Un sistem automat urmărește în mod constant tiparele plăților pentru a identifica operațiuni de bani suspecte. În plus, pentru retrageri, este destul de posibil să vi se solicite să parcurgeți printr-o confirmare de identitate, numită sub numele de “Know Your Customer” (KYC). Aceasta necesită încărcarea unei scanări a actului de identitate sau a unei facturi de utilități. Scopul nu este să vă creeze neplăceri, ci să se garanteze că banii ajung în contul titularului care este cu adevărat proprietarul contului. Este o măsură esențială pentru prevenirea delapidării de identitate și a fraudelor.